本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  1.铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次会议于2025年3月22日以现场表决的方式召开。

  具体内容详见公司2025年3月25日刊登在上海证券交易所网站《精达股份2024年年度利润分配预案公告》。

  具体内容详见公司2025年3月25刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2024年年度报告》及摘要。

  具体内容详见公司2025年3月25日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份2024年度内部控制评价报告》。

  容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为具有执业资质的审计机构,具有较多的专业技术人员和较强的审计能力,积累了丰富的经验。该所是公司自设立以来一直聘请的常年审计机构,公司拟继续聘请该所为公司2025年度审计机构、内部控制审计机构,审计费用分别为135万元和25万元。

  具体内容详见公司2025年3月25日刊登在上海证券交易所网站《精达股份关于续聘会计师事务所的公告》。

  具体内容详见公司2025年3月25日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于公司广泛征集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》。

  具体内容详见公司2025年3月25日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份前次募集资金使用情况报告》。

  具体内容详见公司2025年3月25日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

  11、审议公司《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  因公司第八届监事会届满，根据《公司章程》有关法律法规，同意提名张永忠先生、王世根先生为公司第九届非职工代表监事候选人并提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司2025年3月25日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  13、审议公司《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

  具体内容详见公司2025年3月25日刊登在上海证券交易所网站的《精达股份关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

  本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ?投资者可于2025年04月02日（星期三）至04月09日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投入资产的人普遍关注的问题进行回答。

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年3月25日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务情况，公司计划于2025年4月10日下午14:00-15:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

  本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的详细情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息公开披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  （一）投资的人可在2025年04月10日(星期四)下午14:00-15:00，利用互联网登录上证路演中心（），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

  （二）投资的人可于2025年04月02日（星期三）至04月09日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投入资产的人普遍关注的问题进行回答。

  本次投资者说明会召开后，投资的人能通过上证路演中心（）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ●被担保人名称：铜陵精迅特种漆包线有限责任公司（以下简称“铜陵精迅”）、铜陵顶科线材有限公司（以下简称“铜陵顶科”）、铜陵科锐新材制造有限公司（以下简称“铜陵科锐”）、广东精达漆包线有限公司（以下简称“广东精达”）、天津精达漆包线有限公司（以下简称“天津精达”）、江苏顶科线材有限公司（以下简称“江苏顶科”）、铜陵精达漆包线有限公司(以下简称“铜陵精达”)、铜陵精达新技术开发有限公司（以下简称“精达新技术”）。

  ●担保金额：截至2025年3月23日，公司累计对外担保额度为人民币332,815万元，占公司最近一期净资产（经审计）588,974万元的56.51%，公司没有逾期的对外担保。

  为满足业务发展及日常经营资金实际的需求，有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在经公司第八届董事会第三十二次会议、2025年第一次临时股东大会批准担保额度内，公司对全资子公司近期实际发生如下担保，主要内容如下：

  5、经营范围：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。漆包圆铜线、漆包圆铝线及其它电磁线，异形线，裸电线，电线电缆的制造和销售。

  （三）广东精达漆包线、住所：佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园地段东风路18号

  5、经营范围：生产经营特种漆包线、漆包微细线、电磁线、产品内外销售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

  5、经营范围：制造并销售特种电磁线、特种漆包线、聚氨酯复合尼龙漆包线；异形漆包线、裸铜线。（涉及国家有专项专营规定的，按规定执行；涉及行业许可的，凭许可证或批准文件经营）。

  5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料研发技术；电线、电缆经营；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目）。许可项目：电线、电缆制造（依法需经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

  截止2024年12月31日，资产总额85，650.94万元，净资产31,152.72万元，2024年度实现营业收入199,998.56万元，纯利润是5,903.46万元（以上数据已审计）。

  5、经营范围：合金材料、镀锡线、镀银线、镀镍线、汽车电子线、束绞线、编织线、束绳线产品的制造与销售，公司自产产品的出口业务和公司所需的设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

  5、经营范围：一般项目：有色金属压延加工（除许可业务外，可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目）。

  截止2024年12月31日，资产总额13,623.50万元，净资产4,210.78万元，2024年度实现营业收入64,126.72万元，纯利润是263.15万元（以上数据已审计）。

  5、经营范围：从事裸铜线、单线和多线、束绞线、编织线、束绳线、无氧铜杆、铝线的生产制造，销售自产产品并提供售后服务；道路普通货物运输，从事货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

  上述担保均为公司对全资子公司、孙公司的担保，企业具有被担保人的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司下属公司的日常经营需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响企业股东利益，具有必要性和合理性。

  董事会认为公司为全资子公司、孙企业来提供担保，有利于下属公司持续发展，进一步提升其经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司的担保行为不存在损害公司及另外的股东，特别是中小股东利益的情形。

  截至本公告日，公司累计对外担保额度为人民币332,815万元，全部为对子公司、孙企业来提供的担保，占公司最近一期净资产（经审计）588,974万元的56.51%，公司没有逾期的对外担保。

  1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）本部2024年1－12月实现净利润259,624,643.10元，2024年度利润分配预案为：

  3、公司拟以实施2024年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股派发现金红利0.50元(含税)。以此计算合计拟派发现金红利总额。

  2024年，全球电磁线行业在技术创新与绿色转型的双重推动下，步入高水平质量的发展新阶段。随着新能源汽车、可再次生产的能源及智能电网等领域的加速扩张，电磁线作为核心基础材料，需求结构持续优化，技术门槛明显提升，行业竞争格局进一步重塑。技术升级成为行业主旋律，产品加速向高耐温、高强度、超薄绝缘涂层方向迭代。扁线凭借空间利用率高、散热性能优的特点，在新能源汽车驱动电机中快速普及，推动生产的基本工艺从传统圆线向精密扁线制造转型。行业内头部企业加大研发投入，通过纳米复合涂层、新型导体材料等创新，提升产品性能并降低能耗，逐步拉开与中小厂商的技术差距，市场之间的竞争呈现分化态势。

  国内电磁线行业凭借完整的产业链与规模优势，进一步巩固全球产能主导地位，有突出贡献的公司通过产能扩张与并购整合提升集中度；欧美企业则聚焦高端特种电磁线领域，凭借材料研发与工艺积累构建技术壁垒。与此同时，新兴制造基地凭借成本优势，吸引中低端产能转移，区域分工格局逐渐清晰。

  环保与可持续发展压力凸显。全球碳减排政策趋严，推动行业向绿色制造转型，无溶剂漆包技术、废铜循环工艺加速普及，生产流程的能耗与排放标准持续升级。尽管地理政治学与原材料价格波动带来短期挑战，但长久来看，新能源革命与工业智能化浪潮为电磁线行业创造了较大的增长空间，具备技术储备与低碳能力的企业将占据竞争高地。

  特种导体行业表现出采用新材料、新结构、新工艺或新设计，具有技术上的含金量高、适用条件严格、附加值高等特点，主要使用在于人工智能、军工、航空航天、通信、数据中心、医疗器械、新能源汽车和电子消费品等场景及领域。随着下游产业的一直在升级迭代，终端应用产品向集成化、功能化、微型化等方向发展，特种导体应用市场发展提速。军工、航空航天领域，未来无人化、智能化作战发展潮流，高速传输互连、射频微波互连、一体化系统互连等技术有望提升公司产品需求。AI服务器及数据中心领域，大规模数据中心迅速增长，对数据中心网络提出了高可用性、弹性扩展、低延迟和低成本等核心要求。目前高速无源铜缆、有源铜缆、AEC、AOC等物理互联技术为数据中心网络提供了多样的解决方案。

  公司作为电磁线生产制造的领军企业，拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、CNAS认证实验室及行业首家国家级技能大师工作室等20多个高新技术研发平台，形成了覆盖基础研究、工艺开发到产业化应用的全链条创新体系。公司主要营业业务为特种电磁线、特种导体及精密模具的制造、维修、生产、研发与销售，产品涵盖铜扁线、铜圆线、铝扁线、铝圆线及合金导体线等，其大范围的应用于汽车驱动电机、工业精密电机、机器人伺服电机、光伏逆变器、电动工具、人工智能及家用电器等多个领域。公司通过长三角、珠三角及环渤海地区三大制造基地的协同布局，构建事业部管理体系，实现了跨区域供应链敏捷响应与资源动态的优化配置。

  公司控股子公司恒丰特导作为国内特种导体领域技术标杆,突破了高性能铜基丝线材制备加工核心技术瓶颈，其基本的产品包括镀银导体、镀锡导体、镀镍导体等，大范围的应用于人工智能服务器、数据中心、军工、航空航天、消费电子以及医疗器械等多个领域。恒丰特导凭借其卓越的产品质量，在高速通信领域与安费诺时代微波、泰科电子、乐庭智联、立讯精密等众多行业巨头建立了稳固的长期合作关系。

  公司召开年度销售大会确立目标，依据历史销售数据及市场发展动向，构建“战略规划-执行优化”的策略体系。通过采用数字化分析工具，对产能与市场需求的匹配程度进行量化评估，进而调整年度生产与销售计划，以实现公司资源的精准配置及持续增长。

  公司已构建了一套完善的供应链管理体系，并实施了“集中+信息化”的采购模式。一方面通过设立集中采购中心，对主要原材料进行统一采购，以增加议价能力，降低采购成本；另一方面通过自主研发的供应链协同管理系统（SCM)实现上下游企业的数据互联，建立数字化、网络化、智能化供应链体系，同时通过联合研发、现场评审等方法筛选合作伙伴，在确保供应的基础上实现成本最优化，从而形成“质量可控、响应敏捷、成本均衡”的供应保障能力。

  公司依托自主开发的MES系统，应用6S精益生产管理工具，开展了基于数据驱动的人、机、料等精确管控和精益生产。公司采用“订单驱动+柔性制造”双轨机制，融合以销定产的计划性与按单生产的灵活性。通过智能排产系统动态匹配库存周转率、交付周期与市场需求，实现产能弹性伸缩，在保障订单交付效率的同时，降低库存积压及管理损耗。

  公司以“主攻高端市场，辐射中端市场”市场策略，打造“深度绑定大客户+广泛渗透市场”的全方位销售网络。主渠道聚焦客户直销，确保通过个性化服务和大量订单保障核心业务稳定性；同步拓展线上电子商务平台，以精达电商为载体承接国内外小微客户的真实需求，实现全渠道资源协同与销售边际成本递减。

  4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1、公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2024年，在董事会积极领导下，公司持续推动数字化技术创新，精准把握产业变革脉络，不断的提高运营质量，坚定执行“两极拉伸”的战略布局，细分市场空间。在业务纵深拓展过程中，重点强化新材料等前沿领域的技术攻关，着力构筑核心竞争优势，为公司长远发展注入可持续动能，夯实创造长期价值的战略基础。

  公司从始至终坚持以“两极拉伸”战略为核心，不断推进传统主业与新兴起的产业双轨并进，一方面瞄准高精尖领域发力，通过布局高端产品研发技术提升行业市占率；另一方面依托公司研发技术优势，推进多元化产品矩阵构建，向新材料、人形机器人、低空经济等新兴赛道延伸。报告期内，公司聚焦工艺升级与产能优化，通过产学研合作，加速新材料研发，促进技术成果转化，并延伸至高纯合金母材、贵金属丝线材等精深加工领域，完善高的附加价值产业链，形成“研发突破-产能迭代-产业协同”的发展模式，为企业可持续发展注入了新的活力。

  全面推动公司经营体系的转型升级。公司自主研发的智能工厂新系统，以微服务架构与前后端分离技术为基座，构建网页端、MES客户端及移动APP三端联动的敏捷化平台，通过深度整合客户关系管理、智能供应链、全流程智造执行、研发创新及智慧仓储等核心模块，依托定制化数据看板，实现了市场动态、生产进度与物料流通全链路的实时贯通，有效消除了跨部门数据孤岛现象，确保了数据信息在传递过程中的精准性、时效性和有效性。该系统通过生产计划中枢与供应链、财务模块的联动，形成了动态响应网络，明显提升了公司业务决策的效率。随着子公司铜陵精达15万吨电磁线新工厂完成智能化搬迁并全面投产，成功激活了“端到端”数字化规模效应，助力公司实现了快速反应、紧密协作的良好运营。

  在报告期内，公司重视市场融资政策动向，积极把握政策机遇，稳步推进可转换公司债券公开发行计划。公司成立了跨部门的协作机制，系统化地明确了职责分工与流程标准，高效协同保荐人准备发行材料的筹备工作，确保底稿数据的完整性和时效性。这次募集的资金将大多数都用在五大战略领域的投资：包括年产4万吨新能源产业铜基电磁线万吨高效环保耐冷媒铝基电磁线万吨新能源铜基材料产能扩建、新能源汽车用电磁扁线产业化项目，以及流动资金的补充，全面构建公司在绿色能源产业链的核心竞争力。

  公司以信息公开披露合规为核心抓手，贯通战略决策、生产经营到投资关系的全链条风控体系。通过建立符合《证券法》及交易所规则的披露标准化框架，将关键指标、重大合同履行、关联方资金往来等纳入动态监测范围，同时通过跨部门协同机制，打通“董事会决策-业务执行-投资者沟通”的信息闭环，强化信息公开披露合规，严控内幕交易与舆情偏差，构建规范、透明、高效的公司治理体系，为公司的长期稳定发展奠定坚实基础。

  在科技持续进步与市场之间的竞争加剧的当下，企业核心竞争力的构建已从单一技术突破转向系统性创新全面发展。公司以知识产权为战略支点，通过多维布局激活创新动能：一方面搭建全员参与的创新保护体系，开展知识产权专项培训强化员工意识，设立创新激励机制对技术突破团队进行表彰，激发内生创造力；另一方面构建数字化专利管理平台，对相关发明专利、实用新型专利实施标准化审核与动态追踪，确保技术成果与战略方向精准匹配。截至报告期末，公司累计拥有专利356项（含发明专利144项、实用新型205项、外观专利设计7项），主导或参与制定标准82项（已发布72项），其中国家标准占比超40%，形成覆盖关键领域的技术壁垒。

  同时，公司以国家级技术中心为依托，以电磁线研究院为主要培育阵地，聚焦电磁线领域深耕细作，加大研发投入强度。通过自主研发的ERP-MES集成系统与激光视觉检测技术，实现了产品质量的自动判定及生产线的随时数字化，这一技术的应用，不仅提升了生产效率，更为产品质量提供了强有力的保障。公司也充分的发挥与科研院校的合作优势，不断引进先进的技术和理念，共建技术探讨研究校企合作创新平台，其中公司控股子公司恒丰特导与高校合作研发的“高性能铜及贵金属丝线材关键制备加工技术与应用”项目荣获2024年国家科学技术进步奖二等奖，该项目经过多年协同攻关，突破了高性能铜基丝线材制备加工核心技术瓶颈，开发出具有自主知识产权的成套制备加工技术，成功应用于铜及贵金属丝线材等系列新产品，项目推动了我国铜及贵金属丝线材制造水平迈向“超微细”先进水平。

  公司致力于加强人才战略的顶层设计，将“优才培养计划”升级为系统性工程，通过定制化技能培训、跨部门交流学习及数字化学习平台，开辟多元化学习途径，为员工们提供更多种类的专业技能提升课程，增强员工的专业技能和知识储备，为人才的职业成长铺平道路，同时，注重加强销售团队的销售技巧培训，提高销售人员的综合业务水平和工作效率，营造积极向上的团队学习环境，通过学习和交流加强团队的凝聚力和协作能力，以提升整体的工作效率和执行力。公司成立“绩效-成长”双维度激励机制，激发员工的创新和创造力，构建企业人才资源的竞争优势，确保公司长期发展的坚实基础。

  2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月22日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2025年度审计机构、内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

  截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

  容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

  容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户大多分布在在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对铜陵精达特种电磁线股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

  容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合有关规定。

  2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿相应的责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

  容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。

  63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次。

  项目合伙人：刘勇，2008年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为企业来提供审计服务；近三年签署过精达股份、众源新材、天华超净等多家上市公司审计报告。

  项目签字注册会计师：崔广余，2016年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为企业来提供审计服务；近三年签署过长信科技、泓淋电力等多家上市公司的审计报告。

  项目签字注册会计师：储阳玲，2018年成为中国注册会计师，2015年开始参与上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为企业来提供审计服务；近三年签署过恒丰特导和精达股份审计报告。

  项目质量控制复核人：黄敬臣，2004年成为中国注册会计师，2004年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过设计总院、安徽建工、安科生物等上市公司审计报告。

  项目合伙人刘勇、签字注册会计师崔广余、签字注册会计师储阳玲、项目质量控制复核人黄敬臣，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

  容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  公司2024年度的财务审计和内控审计费用分别为人民币130万元和22万元。

  2025年度财务审计费用为135万元、内控审计费用为25万元，较上年有所增长。增长问题大多基于公司的业务规模变大、子公司增多，所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

  董事会审计委员会对公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执行2024年度财务报告审计工作的情况做了监督和评价，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》的要求，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能够严格执行制定的审计计划，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计工作。因此建议董事会提请续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。

  公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。

  公司第八届监事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“精达股份”、“公司”）董事会编制了截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况报告，详细情况如下：

  经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1397号文核准，由主承销商中原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换公司债券787.00万张，债券面值为人民币100.00元/张，发行价格为人民币100.00元/张。截至2020年8月25日止，本公司实际已公开发行可转换公司债券787.00万张，募集资金总额为人民币78,700.00万元，扣除各项发行费用合计人民币1,025.31万元后，实际募集资金净额为人民币77,674.69万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0165号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

  经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3632号）文核准，并经上海证券交易所同意，精达股份非公开发行人民币普通股（A股）股票83,333,333股，每股面值1元，每股发行价格3.57元，募集资金总额为人民币29,750.00万元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币567.77万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币29,182.23万元，募集资金于2022年10月14日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0267号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

  根据《上市公司监督管理指引第2号—上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》等有关法律和法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  2020年8月，本公司会同保荐人中原证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行、中国建设银行股份有限公司铜陵市城中支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述三家银行分别开设募集资金专项账户。

  因中国建设银行机构调整原因，2021年6月，本公司与保荐人中原证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容除签署协议的乙方由中国建设银行股份有限公司铜陵城中支行变更为中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行外，其他内容不变。此次重新签订部分募集资金专户存储三方监管协议，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

  因募投项目实施需要，2021年10月，公司及实施募投项目的子公司广东精达里亚特种漆包线有限公司与保荐人中原证券股份有限公司、上海浦东发展银行铜陵支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在上海浦东发展银行铜陵支行开设募集资金专项账户。

  因募投项目实施需要，2021年10月，公司及实施募投项目的子公司铜陵精达新技术开发有限公司与保荐人中原证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行开设募集资金专项账户。

  上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截止2024年12月31日止，公司广泛征集资金已全部使用完毕，上述募集资金专用账户已全部注销；其中，上海浦东发展银行铜陵支行01471户、上海浦东发展银行铜陵支行01153户和中国建设银行股份有限公司铜陵开发区支行00884户分别于2023年8月8日、2023年8月7日和2023年3月7日注销；中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行4471户和中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行4431户分别于2024年7月11日和2024年7月12日注销。

  2022年11月，本公司会同保荐人中原证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项账户。

  上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  为优化资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公司于2021年3月14日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，公司将“新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目”的实施主体由铜陵精达特种电磁线股份有限公司变更为全资子公司铜陵精达新技术开发有限公司，实施地点由公司全资子公司铜陵精迅特种漆包线有限责任公司现有场地内变更为经开区西湖三路以北、天门山大道以东、黄山大道以西地块。本次变更未改变募集资金投向，不属于募集资金用途的变更，不存在损害股东利益的情形。本次变更事项已经2021年4月7日公司召开的2020年年度股东大会审议通过。

  除上述事项外，截止2024年12月31日，不存在别的变更募集资金投资项目的情况。

  公司于2020年11月20日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，赞同公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为20,921.43万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2020]230Z2330号《关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，本企业独立董事、监事会、保荐人分别发表了同意的意见。

  除上述事项外，截止2024年12月31日，不存在别的前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  截止2024年12月31日，不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  为提高募集资金的使用效率及收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理或暂时补充流动资金，具体如下：

  公司于2020年10月26日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议，并于2020年11月11日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司在保证不影响公司广泛征集资金资本预算正常进行的前提下，促进资金使用效率最大化，同意使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）的闲置资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的打理财产的产品。企业独立董事、监事会、保荐人已分别对此发表了同意的意见。

  公司于2022年11月18日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司使用额度不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。有效期自董事会审议通过之日起12个月（含）内有效。在上述额度和期限内，资金能循环滚动使用。企业独立董事、监事会、保荐人已分别对此发表了同意的意见。

  截至2024年12月31日止，已到期的现金管理均已按期赎回，前次募集资金闲置资金使用未超出股东大会授权期限及额度。

  公司于2021年3月14日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事都同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过22,000.00万元，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。2021年12月17日，因募集资金投资项目建设需要，公司将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金1,000万元提前归还至募集资金专用账户。2022年4月6日，公司将用于补充流动资金的剩余闲置募集资金21,000万元全部归还至募集资金专用账户。公司于2022年4月16日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议，并于2022年5月13日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，赞同公司使用部分闲置募集资金（不超过11,000.00万元）用于暂时补充流动资金，有效期不超过12个月（自资金划出公司广泛征集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。截至2023年5月11日，公司将用于补充流动资金的剩余闲置募集资金11,000万元全部归还至募集资金专用账户。

  前次募集资金投资项目中补充流动资金通过增加公司运用资金，提升公司资产运转能力和支付能力，提升公司抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，因此无法单独核算效益。

  鉴于公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“高性能铜基电磁线转型升级项目”已建设完毕，为提高募集资金使用效率，公司于2022年4月16日，召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并将节余募集资金10,618.20万元用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）。本次变更事项已经2022年5月13日公司召开的2021年年度股东大会审议通过，用于永久补充流动资金的实际节余募集资金为10,693.32万元。

  截止2024年12月31日，公司前次募集资金使用情况报告的募集资金实际使用情况与公司定期报告和别的信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在一定的差异。