八、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务

  8、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财

  我受董事会委托,向大会作《公司 2014 年度董事会工作报告》,提请各位股

  司双主业之一,是公司主要利润来源。公司秉承聚焦重点城市,稳健扩张的战略,

  受国际国内经济大环境和行业竞争的影响,该行业产品利润率维持在较低水平,

  但公司以做强做大国家民族基础工业为已任,坚持产品技术创新,坚持品牌优先,

  投资金融、新能源产业进行深入研究。董事会早于 2012 年即开始布局战略投资

  金融产业,公司目前已持有富滇银行股份有限公司 5 亿股股份,占其总股份数

  10.53%,位列其第三大股东;与福建省投资开发集团有限责任公司达成战略投资

  有限公司在内的 4 家公司;参股福州隆达典当有限公司,为其第二大股

  东。同时,公司将通过设立 P2P 网贷平台,以运行互联网金融方式整合旗下金

  断,和公司在制造业领域具有 50 多年的经验,公司拟通过新设、并购等方式

  产业研发、生产、销售为一体,在国内具有技术领先及规模优势的的新能源公司。

  2014 年,公司与福建创鑫科技开发有限公司、西安物华新能源科技有限公司分

  年产各类锂离子电池正极材料 4400 吨的生产能力,拥有锂离子动力(储能)电

  池组集成和管理系统 BMS 自主知识产权。目前正全力发展锂离子动力电池成组

  仍将为公司转型发展提供关键支撑。2014 年,公司重视房地产行业的走势

  新的要求。报告期内,公司实现营业收入 75.64 亿元,同比减少 8.04%;实现主

  营业务收入 74.09 亿元,同比减少 7.88%。由于公司在 2013 年度发生的非经常性

  损益金额较大,2014 年度公司实现总利润 12.32 亿元,同比减少 24.22%;实

  现归属于上市公司股东的净利润 7.51 亿元,同比减少 41.22%。但扣除非经常性

  2014 年,房地产行业告别快速地增长的“黄金时代”,市场进入调整期,各地

  速明显下滑。2014 年,全国商品房销售面积 120,649 万平方米,比上年下降 7.6%,

  其中住宅销售面积下降 9.1%;商品房销售额 76,292 亿元,比上年下降 6.3%,其

  中住宅销售额下降 7.8%;商品房待售面积 62,169 万平方米,比 2013 年末增加

  2014 年,公司房地产业务共实现合同销售面积 25.44 万平方米,与上年基本

  持平;合同销售额 45 亿元,同比增长 15.18%;实现结算面积 20.47 万平方米,

  9.68 亿元,同比增长 36.02%。报告期末未结算的预收账款为 25.10 亿元。

  报告期内共实现结算面积 4.46 万平方米,实现主要经营业务收入 17.47 亿元,实现净

  目开发,报告期内该项目共实现结算面积 3.32 万平方米,实现主要经营业务收入 7.81

  报告期内共实现结算面积 1.79 万平方米,实现主要经营业务收入 5.92 亿元,实现净

  ①上述项目可能因规划调整等问题造成项目的总建筑面积或可售面积等指标发生明显的变化。西北

  旺新村项目中,A3 地块经规划调整地上建筑面积约 19.1 万平方米,该地块总可售面积尚未

  ②上述福州会展岛项目目前在做前期规划工作,总建筑面积尚未确定,该项目将发展为自有

  经营物业;霸州项目的酒店业态部分公司未来拟自持。除此之外,公司目前开发的土地及房

  ③ 2015 年 2 月,公司全资子公司福建华事达房地产有限公司受让自然人史毓行持有的南京

  万盛置业有限公司 20%股权。截至本年报披露日,公司对冠城大通蓝郡项目权益为 100%。

  2014 年度,公司房地产出租收入 0.56 亿元,占公司营业收入的 0.74%,主

  科技园建设股份有限公司 2014 年可用于出租的物业建筑面积约 2.94 万平方米,

  截止报告期末已签订合同的出租面积约 2.52 万平方米,出租率 85.76%,本报告

  2014 年度,公司发行 18 亿元的可转换公司债券,募集资金投向公司位于南

  发行可转换公司债券外,主要是通过银行贷款和信托融资方式实施。截止报告期末,

  公司房地产业务金融机构融资余额为 21.83 亿元,其中银行贷款融资余额 5.73

  亿元,信托融资余额 16.10 亿元。2014 年度,公司房地产业务银行贷款和信托融

  资利息资本化金额为 2.57 亿元;加权平均融资成本年化利率为 10.53%,其中银

  行贷款加权平均年化利率为 7.06%,信托融资加权平均年化利率为 11.90%;最

  高项目融资年利率 12.00%。报告期内,公司为房地产类子企业来提供担保总额为

  2、漆包线 年,受国际国内经济大环境影响,漆包线企业为维持利润率寻求规模

  变压器和交流电机、家电、电动工具、汽车等行业的竞争和创新,对漆包线 年年度股东大会会议材料

  技术创新和发展也提出新的要求,包括品质、成本控制、新技术新材料的使用等。

  并获得了“淮安市市长质量奖”,该奖项是淮安市人民政府设立的最高质量奖项。

  报告期内,公司漆包线.50 万吨,与上年基本持平;受原材料铜价下跌影响,实现主营业务收入 32.13

  亿元,同比减少 6.84%;受益于产品结构调整,公司报告期内实现净利润 5656.59

  江苏大通漆包线生产基地报告期内共完成漆包线 万吨,同比增长 7.94%;实现主营业务收入 14.74 亿元,

  国家级高新企业,严格把控产品质量,2014 年获得“淮安市市长质量奖”荣誉,

  3、报告期内,公司顺利完成了 18 亿元可转换公司债券的发行,进一步优化

  开发行 180,000 万元可转换公司债券,该可转换公司债券于 2014 年 8 月 1 日起

  报告期内,公司实现营业收入 75.64 亿元,其中房地产业务营业收入 42.56

  报告期内,公司全年开复工面积为 154.14 万平方米,基本达到公司年初制

  报告期内,公司成本费用率 77.47%,与年初制定的计划成本费用率 80%基

  注:①根据公司子公司江苏大通机电有限公司(以下简称“江苏大通”)2014 年董事会

  临时会议关于 2014 年度增资扩股的决议,同意公司子公司江苏大通增资金额人民币

  ②根据公司全资子公司霸州市冠城港益房地产开发有限公司(以下简称“冠城港益”)

  2014 年股东会决定,公司以货币资金出资人民币 4,000 万元对其增资,于 2014 年 8 月 29

  募集 集 募集资金 本年度已使用 已累计使用募 尚未使用募集 尚未使用募集资金

  明 元,尚未投入募投项目的募集资金余额 1,111,907,580.59 元。公司

  注:公司于 2014 年 7 月 18 日公开发行 1800 万张可转换公司债券,募集资金总

  额人民币 18 亿元,扣除各项发行费用合计人民币 38,516,000.00 元,募集资金净

  变 募集资金拟投 募集资金本年 募集资金累计 合 目 计 收 合 划进 集资

  使用的募集资金余额为人民币 1,111,907,580.59 元。随着项目建设的进展,

  公司预计 2015 年内房地产行业政策环境有望保持持续宽松,保障刚需和改

  长远来看,我们必须抓住“中国制造 2025”国家战略实施的历史发展机遇,

  以技术研发为先导,坚持产品创新、品牌优先、产品结构调整,让老行业发新芽,

  重点发展包括新能源汽车、高铁、核电、风电等行业用漆包线,与绿色产业相伴,

  定位为“21 世纪海上丝绸之路核心区”和福建自贸区的有利政策给公司漆包线

  新和产品结构调整,根据用户需求不断完善和开发新产品,继续保持在生产规模、

  预计公司 2015 年合并营业收入约为 100 亿元,成本费用率约为 83%。具体经营

  1、房地产业务方面,2015 年,公司将坚持聚焦、深耕大北京、大南京两大

  4、加快 P2P 网贷平台建设,通过互联网整合公司旗下金融资源,拓展新的

  为实现上述计划,公司预计 2015 年度资本性支出所需资金约为 70 亿元,所

  内部控制规范提升公司的管理水平、决策科学性以及策略前瞻性;坚持成本控制,

  市场整体需求不足;2、价格竞争压力增大;3、下游产业技术进步对漆包线的创

  求,提高产品附加值;加强资金筹措和管理,降低财务费用,提高资金使用效率;

  《公司章程》中制定了明确的现金分红政策(详见《公司章程》第一百五十七条)。

  2、经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年公司合并报表

  实现归属于上市公司股东的净利润 751,069,734.64 元, 2014 年母公司实现净利

  公司 2014 年度利润分配预案为:以利润分配股权登记日总股本为基数,向

  全体股东每 10 股派现金红利 2 元(含税)。本年度不实施资本公积金转增股本。

  1,193,342,059 股计算,由于公司在利润分配预案提出时可转债处于转股期,公司

  冠城大通股份有限公司 2014 年度社会责任报告于 2015 年 4 月 16 日刊登在

  我受监事会委托,向大会作《公司 2014 年度监事会工作报告》,提请各位股

  2014 年 8 月 5 日召开第九届 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管

  2014 年 8 月 18 日召开第九届 《关于以募集资金置换预先投入自筹资金

  2014 年 9 月 19 日召开第九届 《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动

  法》、《公司章程》等法律法规的规定进行规范运作,认真执行股东大会通过的各

  2014 年 4 月 25 日,公司召开的第九届董事会第六次(临时)会议审议通过

  《关于转让公司持有宏江置业 80%股权的议案》。同意公司将持有的福建宏江置

  业有限公司 80%股权以人民币 3,850 万元价格转让给福建得隆昌投资发展有限公

  的 31 名激励对象作为《股票期权激励计划》第三个行权期行权的激励对象主体

  公司监事会认真审阅了董事会出具的《公司 2014 年度内部控制评价报告》,

  认为:《公司 2014 年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部

  我受其他独立董事委托,向大会作《独立董事 2014 年度述职报告》,提请各

  根据《公司法》、 证券法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

  法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定,作为冠城大通股份有限公司(以

  下简称“公司”)的独立董事,我们在 2014 年的工作中,认真履行职责,充分发

  董事;兼任中国会计学会理事、中国商业会计学会理事、福建省审计学会副会长、

  林湜女士,曾任福建省财政厅华兴会计师事务所注册会计师,2007 年 12 月

  至 2010 年 12 月任冠城大通股份有限公司财务总监,并于 2010 年 12 月到龄退休;

  许秀珠女士,2003 年 10 月至今任福建君立律师事务所合伙人职务,2013

  年 12 月 23 日起任冠城大通股份有限公司独立董事;兼任福建省律师协会省直分

  2014 年度,公司董事会共召开 16 次会议,公司共召开 3 次股东大会,其中:

  托的各项工作,因此,建议公司继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

  展战略和重大投资决策,对公司出售福建宏江置业有限公司 80%股权等重大事项

  1、报告期内,我们对公司 2013 年度内部控制评价报告发表独立意见,认为

  要求,公司各项经营活动严格按照相关制度执行。公司各项内部控制严格、充分、

  项风险基本能够得到有效的控制。《冠城大通股份有限公司 2014 年度内部控制评

  2、根据相关规定,我们在审议公司 2013 年度报告时对公司 2013 年已实施

  及 2014 年拟实施的对外担保情况出具专项说明和独立意见,同时审核公司临时

  司及时履行相关信息披露义务,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,

  3、报告期内,我们对公司董事会提出的 2013 年度利润分配预案进行审议,

  4、报告期内,公司独立董事对公司董事(非独立董事)、高级管理人员 2013

  薪酬发放均严格根据公司相关规章制度及 2013 年度经营业绩考核指标完成情况

  证募集资金安全的前提下,以暂时闲置募集资金进行现金管理,符合中国证监会、

  意公司及控股子公司南京万盛置业有限公司对合计不超过人民币 176,148.40 万

  额为 452,285,312.60 元,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集

  人民币 452,285,312.60 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  闲置募集资金补充流动资金,符合中国证监会、上海证券交易所及公司有关规定,

  5 亿元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过(含)12

  行相应变更,我们依照相关规定,对关于公司会计政策变更的议案发表独立意见,

  管理条例》、《独立董事制度》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,持续关

  我受董事会委托,向大会作关于《公司 2014 年度报告全文及摘要》的报告,

  根据公司、各分子公司 2014 年度的经营成果、年度审计情况及《公开发行

  证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2014

  年修订)》,我们编制了《公司 2014 年度报告》及《公司 2014 年度报告摘要》,,

  供各位股东及股东代表对公司的整体经营状况进行审核,公司 2014 年度报告全

  我受董事会委托,向大会作《公司 2014 年度财务决算报告》,提请各位股东

  经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2014 年末总资产为

  197.93 亿元,归属于上市公司股东的净资产 55.29 亿元;全年实现营业收入 75.64

  亿元,实现归属于上市公司股东的净利润 7.51 亿元;2014 年度加权平均净资产

  品结构,拓展新客户。2014 年度,漆包线产销量与上年度相比基本持平,其中,

  仍然疲软,但公司积极采取各种营销措施促进商品房销售,2014 年度,公司房

  地产业务实现合同销售面积 25.44 万平方米,与上年同期 25.41 万平方米基本持

  平;同时,受房地产开发进度和结算周期的影响,2014 年度实现结算面积 20.47

  42.56 亿元,比上年同期 46.54 亿元下降 8.55%,收入减少的主要原因是本年度结

  下降 8.79%。本年销售费用减少主要受以下几方面因素综合影响:太阳宫新区 C

  区 2013 年度通过销售代理公司销售的物业金额较大,而 2014 年度由于剩余可售

  物业不多,使得当年通过销售代理公司销售的物业较上年减少,综合致使 2014

  年度销售代理费大为下降。受其影响,公司 2014 年度销售代理费较上年同期减

  少 1923.39 万元;2014 年度,面对不利的房地产市场环境,公司加大营销推广力

  支 658.29 万元;此外,由于骏和地产 2013 年第四季度才并入公司合并报表范围,

  相应 2013 年度只有一个季度费用纳入公司费用范围,而 2014 年度是一整个完整

  增长 5.05%,增加的主要原因是:骏和地产 2013 年度仅有一个季度管理费用纳

  入公司费用范围,而 2014 年度是全面管理费用纳入公司费用范围,由此产生差

  增长 217.10%,财务费用大幅增长的主要原因是:受公司年度内加大对外拓展力

  度以及项目经营资金需求,公司年末较年初增加 12.33 亿元金融机构借款,相应

  增加年度财务利息支出;公司年度内发行 18 亿元可转换公司债券,新增列支可

  占资产总额比例较高的资产项目主要是存货,其年末余额为 109.04 亿元,

  占年末资产总额的 55.09%,其中,房地产业务存货余额为 107.11 亿元,占存货

  付账款,其中,金融机构借款年末总额为 46.33 亿元,占年末负债总额的 36.37%;

  预收款项年末余额为 25.81 亿元,占年末负债总额的 20.26%,其中,房地产业务

  预收售房款金额为 25.10 亿元;应付债券年末余额为 17.25 亿元,占年末负债总

  原因是本年发行可转换公司债券募集资金,以及房地产业务经营资金本年净流入;

  是公司投资富滇银行获监管部门核批,本年将上年支付的 1.25 亿元投资定金转

  (5)其他流动资产年末余额 1.93 亿元,年初余额为零,主要是本年将预缴

  主要是公司出资 12.1 亿元参股富滇银行,持有其 10.53%股权影响所致;

  (10)其他非流动资产年末余额 5.98 亿元,年初余额为零,主要是本年将

  (18)应付债券年末余额 17.25 亿元,年初余额为零,主要是本年发行可转

  年末归属于上市公司股东的股东权益 55.29 亿元,比年初 46.92 亿元增长

  (2)其他权益工具年末余额 0.649 亿元,年初余额为零,原因是本年发行

  要原因是本年实施股权激励行权,因行权价高于股份面值而增加资本公积 0.145

  亿元,变动的主要原因为:本年实现的归属于上市公司股东的净利润 7.51 亿元,

  本年实现归属于上市公司股东的其他综合收益税后净额 0.02 亿元;本年计提的

  经营活动产生的现金流量净额为 13.60 亿元,主要是本年公司房地产业务销

  投资活动产生的现金流量净额为-13.32 亿元,主要为本年支付富滇银行股权

  筹资活动产生的现金流量净额为 22.76 亿元,主要是本年发行可转换公司债

  我受董事会委托,向大会作关于《公司 2014 年度利润分配预案》的报告,

  现归属于上市公司股东的净利润 751,069,734.64 元,2014 年母公司实现净利润

  我受董事会委托,向大会作《关于公司 2014 年度财务及内部控制审计工作

  根据公司 2013 年年度股东大会决议,公司聘请立信中联会计师事务所(特

  殊普通合伙)为本公司 2014 年度的审计机构。根据本公司与立信中联会计师事

  务所(特殊普通合伙)签订的有关协议,拟支付给该会计师事务所 2014 年度财

  伙)为公司 2015 年度财务及内部控制审计机构的议案》报告,提请各位股东和

  从事 2014 年度审计工作的总结报告,及该委员会关于续聘立信中联会计师事务

  22 年以来,本着独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项

  工作,公司拟提议继续聘任其为本公司 2015 年度财务及内部控制审计机构,对

  供担保的最高限额不超过人民币 25,000 万元,其中:向中国银行借款做担保

  的最高限额不超过人民币 2,500 万元,向江苏银行借款提供担保的最高限额不超

  过人民币 3,500 万元,向浦发银行借款提供担保的最高限额不超过人民币 4,000

  万元,向广发银行借款做担保的最高限额不超过人民币 6,000 万元,向建设银

  行借款做担保的最高限额不超过人民币 4,000 万元,向农业银行借贷做担保

  的最高限额不超过人民币 3,000 万元,向中国银行和建设银行银团借款做担保

  有限公司申请延期付款提供担保的最高限额不超过人民币 16,000 万元。

  供担保的最高限额不超过人民币 48,000 万元,其中:向光大银行借贷做担保

  的最高限额不超过人民币 10,000 万元,向工商银行借贷做担保的最高限额不

  超过人民币 12,000 万元,向中国银行借款做担保的最高限额不超过人民币

  6,000 万元,向浦发银行借款做担保的最高限额不超过人民币 3,000 万元,向

  建设银行借贷做担保的最高限额不超过人民币 5,000 万元,向中信银行借款提

  供担保的最高限额不超过人民币 5,000 万元,向交通银行借款做担保的最高限

  额不超过人民币 3,000 万元,向平安银行借贷做担保的最高限额不超过人民币

  的期限最长不超过 2 年,除此外,公司为以上被担保对象其他借款做担保的期

  持有该子公司 10%以上股权的少数股东应按股权比例对子公司提供担保,或按股

  证券之星估值分析提示冠城大通盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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